17,000 crore financial fraud case अनिल अंबानी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, विदेश यात्रा पर रोक
India News Live,Digital Desk : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज कथित करोड़ों रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए पांच अगस्त को तलब किया है । आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि संघीय जाँच एजेंसी ने अनिल अंबानी को विदेश यात्रा से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर ( एलओसी) भी जारी किया है । उन्होंने बताया कि चूँकि मामला दिल्ली में दर्ज किया गया था, इसलिए अनिल अंबानी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में तलब किया गया है ।
अनिल अंबानी का बयान दर्ज किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक , एजेंसी अनिल अंबानी के पेश होने पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। उनके समूह की कंपनियों के कुछ अधिकारियों को भी अगले कुछ दिनों में पेश होने को कहा गया है। पिछले हफ्ते, संघीय एजेंसी ने अनिल अंबानी के कारोबारी समूह के अधिकारियों समेत 50 कंपनियों और 25 लोगों के 35 परिसरों पर छापे मारे थे । 24 जुलाई से शुरू हुई छापेमारी तीन दिनों तक जारी रही।
यह कार्रवाई अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा ) सहित कई समूह कंपनियों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं और 17,000 करोड़ रुपये से अधिक के सामूहिक ऋण के दुरुपयोग के मद्देनजर की गई थी ।
सेबी की रिपोर्ट के आधार पर , एजेंसी ने पाया कि आर इंफ्रा ने सीएलई नामक एक कंपनी के माध्यम से रिलायंस समूह की कंपनियों को ' अंतर -कॉर्पोरेट जमा' ( आईसीडी) के रूप में धनराशि 'हस्तांतरित' की थी । आरोप है कि आर इंफ्रा ने शेयरधारकों और ऑडिट पैनल की मंज़ूरी से बचने के लिए सीएलई को अपनी "संबंधित पार्टी" के रूप में प्रकट नहीं किया ।
रिलायंस समूह के प्रवक्ता ने क्या कहा?
रिलायंस समूह के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि किसी अज्ञात पक्ष को 10,000 करोड़ रुपये का कथित हस्तांतरण 10 साल पुराना मामला है। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में बताया था कि उस पर केवल 6,500 करोड़ रुपये बकाया हैं। बयान में कहा गया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (आर इंफ्रा) ने लगभग छह महीने पहले, 9 फरवरी, 2025 को इस मामले का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था।
प्रवक्ता ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा संचालित और बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अनिवार्य मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से, रिलायंस इंफ्रा ने 6,500 करोड़ रुपये के अपने पूरे बकाया की वसूली के लिए एक समझौता किया।" कंपनी ने कहा कि अनिल अंबानी तीन साल (मार्च 2022) से अधिक समय से आर इंफ्रा के बोर्ड में नहीं हैं।
ईडी उन आरोपों की भी जाँच कर रहा है कि 2017-2019 के बीच अंबानी समूह की कंपनियों को यस बैंक से मिले लगभग 3,000 करोड़ रुपये के "अवैध" ऋणों का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया गया। सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) ने पाया है कि ऋण वितरित होने से पहले, यस बैंक के प्रवर्तकों ने अपने प्रतिष्ठान में धन "प्राप्त" किया था। एजेंसी "रिश्वतखोरी" और इस सांठगांठ की जाँच कर रही है।
